AmlScreening

  • name
    Type: string
    required

    Nombre completo de la persona o razón social de la entidad a consultar.

  • country
    Type: string

    Código de país ISO-3166-1 alpha-2 (residencia, registro o actividad).

  • data_source
    Type: string

    Fuentes contra las que consultar: códigos short_name de /api/aml/lists o colecciones (ej. sanctions-lists, PEP), separados por coma. Obligatorio si no se envía validation_group_id.

  • date_of_birth
    Type: string

    Fecha de nacimiento (personas): YYYY-MM-DD, YYYY-MM o YYYY.

  • entity_type
    Type: stringenum

    Tipo de sujeto; recomendado para reducir falsos positivos.

    values
    individualentityvesselaircraft
  • identifier
    Type: string

    Identificador adicional (pasaporte, email, dominio, ID fiscal, etc.) para refinar el match.

  • identifier_match_boosting_threshold
    Type: number
    min:  
    0
    max:  
    1

    Umbral opcional para potenciar matches por identificador/documento.

  • min_score
    Type: number
    min:  
    0
    max:  
    1

    Umbral mínimo de confianza del match (0–1). Recomendado ~0.88.

  • name_match_boosting_threshold
    Type: number
    min:  
    0
    max:  
    1

    Umbral opcional para potenciar matches de nombre de alta confianza.

  • nationality
    Type: string

    Nacionalidad (Código ISO-3166-1 alpha-2).

  • page
    Type: number
    min:  
    1

    Página de resultados cuando el proveedor pagina coincidencias.

  • validation_group_id
    Type: stringFormat: uuid

    UUID del grupo de validación configurado en /aml/groups.

  • year_of_birth
    Type: number

    Año de nacimiento (YYYY).