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Evaluates the risk of each user through automatic verifications against lists of Politically Exposed Persons (PEP), international sanctions, and adverse media, helping to detect and prevent illicit activities.

Global Lists Evaluation

Detects risks early through automatic verifications against international sanctions lists, Politically Exposed Persons (PEP), and watchlists (OFAC, UN, EU, Interpol, FinCEN, among others), helping to prevent relationships with high-risk users or entities before they impact the business.

  • Global lists verification
  • National lists PEP verification
  • AML verification status
Diagram 2

Monitoring & Operations

Supervises transactions and suspicious financial behaviors in real-time, applying dynamic rules and automated risk scores according to the user profile.

  • Transaction monitoring
  • Get monitoring alerts
  • Risk profile update
  • Risk profile query
Diagram 3

Adverse Media & Risk Intelligence

Analyzes news, reports, and relevant public mentions to identify potential reputational, legal, or regulatory risks associated with users or entities.

  • Adverse media verification
  • Risk intelligence
  • Reputation monitoring
  • Reputation status query
  • Risk intelligence status query
Diagram 4

Internal Lists Evaluation

Allows organizations to incorporate their own control lists and internal policies within the AML process, adding an additional layer of security and validation to their operations.

  • Internal lists verification
Diagram 5

AML SDK

Incorporates these interfaces through a single agile and simple integration, with robust documentation and specialized support, adaptable to technology and brand.

Evalúa el riesgo de cada usuario mediante verificaciones automáticas contra listas de personas políticamente expuestas (PEP), sanciones internacionales y medios adversos, ayudando a detectar y prevenir actividades ilícitas.

Evaluación de listas globales

Detecta riesgos de forma temprana mediante verificaciones automáticas contra listas internacionales de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y observación (OFAC, ONU, UE, Interpol, FinCEN, entre otras), ayudando a prevenir relaciones con usuarios o entidades de alto riesgo antes de que impacten al negocio.

  • Verificación de listas globales
  • Verificación de listas nacionales PEP
  • Estado de verificación AML
Diagrama 2

Monitoreo y operaciones

Supervisa transacciones y comportamientos financieros sospechosos en tiempo real, aplicando reglas dinámicas y puntuaciones de riesgo automatizadas según el perfil del usuario.

  • Monitoreo de transacciones
  • Obtención de alertas de monitoreo
  • Actualización del perfil de riesgo
  • Consulta del perfil de riesgo
Diagrama 3

Medios adversos e inteligencia de riesgo

Analiza noticias, reportes y menciones públicas relevantes para identificar posibles riesgos reputacionales, legales o regulatorios asociados a usuarios o entidades.

  • Verificación de medios adversos
  • Inteligencia de riesgo
  • Monitoreo de reputación
  • Consulta de estado de reputación
  • Consulta de estado de inteligencia de riesgo
Diagrama 4

Evaluación de listas internas

Permite a las organizaciones incorporar sus propias listas de control y políticas internas dentro del proceso AML, agregando una capa adicional de seguridad y validación sobre sus operaciones.

  • Verificación de listas internas
Diagrama 5

SDK de AML

Incorpora estas interfaces mediante una única integración ágil y sencilla, con documentación robusta y soporte especializado, adaptable a la tecnología y a la marca.